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法制周報(bào)·新湖南 見(jiàn)習(xí)記者 周玉意 通訊員 馬曉峰

“謝謝，謝謝，多虧你們這些警察不怕辛苦，幫我一分不少地追回了自己的血汗錢(qián)，以后再也不貪這種小便宜。”5月28日，北塔區(qū)居民梁某某來(lái)到北塔公安分局，將一面寫(xiě)有“人民警察為人民，失而復(fù)得暖人心”的錦旗送到該局民警手中，感謝民警為其追回被騙的血汗錢(qián)。

原來(lái)，兩年前，梁某某在網(wǎng)上被人詐騙87萬(wàn)余元，北塔公安分局迅速偵破案件，在將嫌疑人邵某移送檢察機(jī)關(guān)起訴，經(jīng)法院依法判決后，又經(jīng)過(guò)2年多的艱苦偵查，鍥而不舍地跨省追逃，成功將梁某清被騙的87萬(wàn)余元悉數(shù)追回，于5月中旬順利交還給梁某清。

21天抓獲犯罪嫌疑人

時(shí)間回到2019年1月3日下午，北塔公安分局接到梁某清報(bào)警稱(chēng)：其在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一個(gè)叫邵某的人，以做油品生意為由，騙取其87萬(wàn)余元后失聯(lián)。

接報(bào)后，該局民警迅速展開(kāi)調(diào)查取證工作。原來(lái)，梁某清的兒子潘某一直從事石油生意，嫌疑人邵某稱(chēng)自己有低價(jià)石油賣(mài)，通過(guò)微信添加潘某為好友。兩人從未謀面，一直在微信上聯(lián)系。通過(guò)前幾次小額交易取得潘某信任后，邵某聲稱(chēng)有大批量石油出售，潘某信以為真，逐通知其母親梁某清，通過(guò)網(wǎng)銀分三次將87萬(wàn)余元貨款匯入邵某的賬戶(hù)中。

鑒于案情重大，該局立即追查涉案資金的去向，同時(shí)對(duì)邵某展開(kāi)追捕并網(wǎng)上追逃。在北塔公安局的努力下，1月25日，邵某在懷化被抓獲，其對(duì)詐騙梁某清的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。2019年11月，邵某被北塔區(qū)人民法院依法判處有期徒刑7年。

涉案資金去向成迷

在追查涉案資金的去向時(shí)，民警發(fā)現(xiàn)邵某在收款當(dāng)日，就將梁某清的貨款連同自己的12萬(wàn)余元，總計(jì)100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入一個(gè)賬戶(hù)名為溫某的銀行卡內(nèi)，在凍結(jié)溫某銀行卡前，該筆資金已經(jīng)全部被人轉(zhuǎn)走。邵某到案后，如實(shí)供述其將資金匯入溫某的賬戶(hù)中，進(jìn)行境外網(wǎng)上賭博全部輸光的事實(shí)。進(jìn)一步偵查得知邵某名下無(wú)任何可執(zhí)行的房子、車(chē)子、存款等，無(wú)法替受害者挽回?fù)p失。

“到這個(gè)時(shí)候，我們案件基本偵辦完成，已經(jīng)移交檢察院起訴了。”主辦民警戴先清說(shuō)，但是看到受害者因不能追回被騙的錢(qián)，整日活在悲傷中，在局里的支持下，我們又踏上了為受害者挽損的征途。

正當(dāng)案件一籌莫展之際，一個(gè)名叫楊某春的人向溫某的賬戶(hù)中匯入100萬(wàn)元，該款隨即被凍結(jié)。但因涉及該款項(xiàng)的當(dāng)事人和證人都在外地，調(diào)查取證困難重重。

剝絲抽繭挖出案中案

楊某春成為該案唯一的突破口。2020年1月，在前期充分調(diào)查的基礎(chǔ)上，辦案民警立即趕赴楊某春住地武漢市，在當(dāng)?shù)鼐胶蜅钅炒杭覍俚呐浜舷?，楊某春供述自己通過(guò)溫某的賬戶(hù)參與境外網(wǎng)上賭博的犯罪事實(shí)。

“從武漢取證回來(lái)不久，新冠疫情就爆發(fā)了，要是晚一步，等疫情爆發(fā)后，再去偵辦困難又大很多?！睆奈錆h回來(lái)，辦案民警如釋重負(fù)，他們順藤摸瓜，從溫某賬戶(hù)的資金流進(jìn)行研判，很快查明溫某及溫某賬戶(hù)的實(shí)際持有人蘇某的真實(shí)身份。由此，一個(gè)境外網(wǎng)上賭博的轉(zhuǎn)移資金的鏈條脈絡(luò)逐漸清晰。

疫情結(jié)束后，辦案民警急不可待趕往深圳、廣州等地，尋找相關(guān)證人、當(dāng)事人對(duì)楊某春參與網(wǎng)絡(luò)賭博案進(jìn)行證據(jù)固定，于今年4月成功將楊某春100萬(wàn)賭資追回。

作者：周玉意 馬曉峰

責(zé)編：周玉意

來(lái)源：法制周報(bào)